PJ deteve homem em Mértola por burla e branqueamento de capitais
Escrito por Admin RVidigueira em 06/12/2023
A Polícia Judiciária deteve em Mértola, fora de flagrante delito um homem, com cerca de 45 anos de idade, “por suspeitas da prática de vários crimes de falsificação de documentos agravada, burla qualificada e branqueamento de capitais”.
Segundo revelou a Policia Judiciária, a detenção surge, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação em curso titulada pelo DIAP de Faro, com a colaboração da GNR de Mértola.
De acordo com a PJ, a “atividade criminosa do detido consistia em proceder à constituição de empresas, que não tinham qualquer atividade, com recurso a várias identidades falsas, em nome das quais abriu dezenas de contas bancárias em instituições de crédito sedeadas em território nacional”.
“Uma vez abertas, as contas eram creditadas com transferências de elevados montantes, obtidos de forma ilícita, designadamente com recurso aos esquemas vulgarmente conhecidos por “man-in-the-middle” ou “CEO-Fraud” (Business Email Compromise)”.
Segundo decscreve ainda a PJ, “após dissimular a proveniência ilícita dos fundos recebidos, os montantes eram transferidos para outras contas, recebendo o suspeito uma percentagem das transações efetuadas”.
No decurso das diligências realizadas pela PJ, “foram apreendidos significativos elementos de prova, prosseguindo-se a investigação com vista à delimitação da extensão desta atividade criminosa”.
O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.
